سياسة الامتثال

من منطلق حرص شركة سنان مفتاح للصرافة على أهمية التعاملات المالية الخاصة بالشراكة، وعلى وجوب الالتزام باللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اتخذت الشركة الإجراءات التالية:

أنشأت الشركة وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال والامتثال الرقابي تعمل تحت إشراف لجنة التدقيق والالتزام التابعة لمجلس الإدارة، بما يتماشى مع إرشادات وتعليمات وحدة جمع المعلومات ولوائح البنك المركزي اليمني، حيث تقوم الوحدة بالمهام التالية:

1. مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.

2. الامتثال التنظيمي ومكافحة الاحتيال.

3. العمل كنقطة محورية لجميع أنشطة الامتثال الرقابي بما يشمل تطبيق أفضل الممارسات الرقابية.

4. كما تسعى الشركة باستمرار لتحسين مستوى الامتثال في جميع أنشطتها.

تقوم وحدة الامتثال والنظام في شركة سنان مفتاح للصرافة بمسؤولية رقابة وضمان سير عمليات التحويلات المالية والمصارفات، حيث تحرص الشركة على مشاركة جميع موظفيها في الدورات التي يقيمها البنك المركزي اليمني والمعاهد المتخصصة في المجال المصرفي.

وتقوم وحدة الامتثال بأعمال المتابعة اليومية مع وحدة جمع المعلومات التابعة للبنك المركزي اليمني للتأكد من سلامة الأموال التي تدخل إلى الشركة، وضمان اتخاذ تدابير التحري للاطمئنان من مصادر التدفقات النقدية الواردة إليها، والتدقيق لتأكيد ما يثبت صحة مصادر هذه الأموال؛ وذلك تفادياً لاستخدام نشاطات الشركة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد كان لتطبيق تلك السياسات الأثر البالغ في تقدير الشركة وحصولها على شهادتَي شكر وتقدير دوليتين من جمعية فاحصي الاحتيال المعتمدين (ACFE)، وذلك تقديراً لجهود الشركة في توعية المجتمع بمخاطر وطرق الاحتيال في الأسبوع العالمي للتوعية ضد الاحتيال.